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北京盛通印刷股份有限公司2013第三季度报告_焦点透视_新浪财经

作者:admin 发布时间:2019-06-12

  上弦 要紧指明

  董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、资深的安排层以誓言约束地区音色的现实、正确、足足地,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性说起或主修科目垂下,承当我和非正式会员法度责任。

  全体的董事列席了董事会国会,考察了地区音色。。

  公司负责人贾春琳、会计职业掌管唐正军和会计职业掌管唐正军:以誓言约束地区音色中决算表的现实、正确、足足地。

  秒节 次要财务唱片及同伙更衣使习惯于

  一、次要会计职业唱片和财务指标

  公司必要条件复查评定或重述上一年度的记述

  □ 是 √ 否

  本音色完毕

  去岁岁暮年终

  本音色完毕比去岁岁暮年终增减(%)

  总资产(元)

  903,945,416.70

  887,888,150.23

  1.81%

  归属于股票上市的公司同伙的净资产(元)

  578,319,066.56

  567,672,082.59

  1.88%

  本音色期

  音色期与同步性比拟有所增减。

  年终至音色终端

  年终至音色终端

  营业进项(元)

  139,222,520.58

  3.25%

  405,668,969.62

  6.17%

  归属于股票上市的公司同伙的净赚(元)

  726,905.02

  -91.59%

  14,275,903.73

  -39.55%

  归属于股票上市的公司同伙的净赚(元),不含

  1,154,033.14

  -86.71%

  14,415,003.23

  -38.17%

  经纪活跃产生的资产逃跑净总值(元)

  --

  --

  45,769,170.59

  2.36%

  根本每股进项(元/股)

  0.0055

  -94%

  0.108

  -40%

  冲淡每股进项(元/股)

  0.0055

  -94%

  0.108

  -40%

  额定的秤锤净资产进项率(%)

  0.13%

  -1.42%

  2.35%

  -1.74%

  非惯常盈亏账目以协议约束和总计

  √ 放置 □ 不放置

  单位:元

  以协议约束

  年终至音色期终端总计

  阐明

  包罗比较期盈亏账目在内的内阁限额(与,除按本远远地规则消受的内阁限额定额或定额定。

  420,

  除上述的财务状况表外的安心营业外进项和付出

  -605,

  减:所得税掌握物

  -46,

  顾及

  -139,099.50

  --

  对公司战场《野外发行可让证券的公司印刷机指示解说性公报第1号——非惯常盈亏账目》限界规定的非惯常盈亏账目以协议约束,连同把《野外发行可让证券的公司印刷机指示解说性公报第1号——非惯常盈亏账目》中列于表上的非惯常盈亏账目以协议约束规定为惯常盈亏账目的以协议约束,必须解说动机。

  □ 放置 √ 不放置

  二、同伙总额及流行音乐十大畅销唱片同伙使习惯于表

  单位:股

  音色终端同伙总额

  9,939

  前10名同伙的股权

  同伙命名

  同伙能力

  持股测量(%)

  持股等于

  直达的火车或汽车售必要条件常备的等于

  质押或上冻

  常备的情势

  等于

  李彦厚

  奇纳河自然人

  28.98%

  38,250,000

  38,250,000

  贾春琳

  奇纳河自然人

  

  18,000,000

  18,000,000

  质押

  5,000,000

  贾子平

  奇纳河自然人

  

  18,000,000

  18,000,000

  贾子玉

  奇纳河自然人

  4.26%

  5,625,000

  5,625,000

  贾子成

  奇纳河自然人

  4.26%

  5,625,000

  5,625,000

  董颖

  奇纳河自然人

  3.41%

  4,500,000

  4,500,000

  梁先康

  奇纳河自然人

  2.58%

  3,406,861

  0

  刘小兵

  奇纳河自然人

  0.66%

  875,667

  0

  陈安志

  奇纳河自然人

  0.44%

  583,471

  0

  宋晓飞

  奇纳河自然人

  0.37%

  486,825

  0

  无限期的售必要条件前10名同伙

  同伙命名

  无限期的售必要条件常备的等于

  常备的使遭受

  常备的使遭受

  等于

  梁先康

  3,406,861

  人民币权益股

  3,406,861

  刘小兵

  875,667

  人民币权益股

  875,667

  陈安志

  583,471

  人民币权益股

  583,471

  宋晓飞

  486,825

  人民币权益股

  486,825

  邵达

  451,200

  人民币权益股

  451,200

  彭成玲

  412,175

  人民币权益股

  412,175

  上帝作证!天呀!啊呀!昶

  345,300

  人民币权益股

  345,300

  梁先峰

  320,326

  人民币权益股

  320,326

  张汉昌

  285,280

  人民币权益股

  285,280

  黄飞

  279,500

  人民币权益股

  279,500

  同伙相干或划一举动阐明

  公司刑柱同伙及现实把持人李彦厚与贾子玉、贾子成为娘儿相干,贾子平与贾春琳为爷儿俩相干,贾春琳与董颖为夫妻相干。除此关系相干外,未知其余者同伙中间必要条件在关系相干。

  插上一手融资融券事情同伙使习惯于阐明(如有)

  上述的同伙中梁先康控制公司常备的3,406,861股,内脏经五矿可让证券直达的火车或汽车公司客户信誉买卖担以誓言约束券账控制3,406,861股;同伙彭成玲控制412,175股,内脏经齐鲁可让证券直达的火车或汽车公司客户信誉买卖担以誓言约束券账控制412,175股;同伙梁贤锋控制320,326股,内脏经安信可让证券常备的直达的火车或汽车公司客户信誉买卖担以誓言约束券账控制320,326股;同伙张汉昌控制285,280股,内脏经广州可让证券直达的火车或汽车责任公司客户信誉买卖担以誓言约束券账控制285,280股,同伙黄飞控制279,500股,内脏经广发可让证券常备的直达的火车或汽车公司客户信誉买卖担以誓言约束券账,500股。

  公司同伙必要条件在T时期作出确定或达成协议划一的交易买卖?

  □ 是 √ 否

  第三链杆 要紧事项

  一、音色期次要会计职业报表以协议约束、财务指标产生主修科目更衣的使习惯于及动机

  本音色完毕,公司货币资产较年终放针,次要系音色期内授予资产发工钱所致;

  本音色完毕,年终放针的应收信任票据,次要是音色期内应收信任信任结算放针所致。;

  本音色完毕,先付信任在年终放针,次要是音色期内交易的先报酬固定所致。;

  本音色完毕,应收信任利钱较年终放针,次要是音色期内信任放针所致。;

  本音色完毕,年终放针的安心应收信任款,次要音色期为固定采购押金发工钱。;

  本音色完毕,建筑业的增长早于开端,次要是进口固定在安定列队行进中;

  本音色完毕,短期专款期初放针,这次要是本着逃跑资产借的互补的。;

  本音色完毕,公司应收信任信任较年终垂下,次要系音色期内推销的结算所致。;

  本音色完毕,应纳税的额少于年终,这次要是本着交易固定的采购税;

  本音色完毕,一年内仔细考虑过的的非逃跑倾向少于期初,次要是暂时专款和暂时报酬的归还;

  音色期内,周转税及头年同步性放针额,次要系音色期内固定进项税额扣除的量放针,进口固定定做的9一个月的时期未扣除的量;

  音色期内,余额定进项比头年同步性放针,次要系现期补助进项放针所致。;

  音色期内,营业返回比头年同步性放针,这次要是本着日记账进项放针和CO放针所致。;

  音色期内,授予活跃产生的资产逃跑净总值较头年放针,次要为音色期内固定资产、无形资产等新增授予所致;

  二、要紧事项使进化使习惯于及其掌握物和receiver 收音机的剖析阐明

  1、2013年7月2日,公司颁布《计划中的全资分店达到实业变换归还经登记借出的东西的公报》:①北京的旧称盛通兴源商贸直达的火车或汽车公司招收资金由人民币“100万元”变换为人民币“500万元”。安心容量稳定。②上海盛通陈化印刷直达的火车或汽车公司招收资金及实收资金由人民币“300万元”变换为人民币“61000万元”;居住由“嘉定工业区叶城路1630号10幢2448室”变换为“上海市金山工业区漕廊公路2888号7幢2区”;安心容量稳定。

  细部请参阅公司标明的印刷机指示。、《可让证券时报》和巨潮咨讯网(http//)上的《计划中的全资分店达到实业变换归还经登记借出的东西的公报》(公报编号:2013023)。

  2、2013年08月14日,全资分店北京的旧称盛互市印快线网络科学与技术直达的火车或汽车公司达到了确切的的实业变换归还经登记借出的东西手续并颁布了公报:该公司招收资金由人民币“227万元”变换为人民币“21000万元”。安心容量稳定。

  细部请参阅公司标明的印刷机指示。、《可让证券时报》和巨潮咨讯网(http//)上的《计划中的全资分店达到实业变换归还经登记借出的东西的公报》(公报编号:2013025)

  3、2013年08月22日,公司秒届董事会2013年第三次国会考察经《计划中的全资分店北京的旧称盛互市印快线网络科学与技术直达的火车或汽车公司经纪范围变换和其公司条例编辑者的可取之处》。

  细部请参阅公司标明的印刷机指示。、《可让证券时报》和巨潮咨讯网(http//)上的《秒届董事会2013年第三次国会判决公报》(公报编号:2013027)

  4、2013年09月11日,公司秒届董事会2013年第三次暂时董事会考察经《计划中的变换会计职业师事务所的可取之处》,并在2013年9月28日的2013年头等暂时同伙大会上考察经该可取之处。

  细部请参阅公司标明的印刷机指示。、《可让证券时报》和巨潮咨讯网(http//)上的《秒届董事会2013年第三次暂时国会判决公报》(公报编号:2013030)、计划中的变换会计职业师事务所的公报(公报编号::2013031)、头等暂时同伙大会第201号判决公报

  5、2013年09月11日,公司秒届董事会2013年第三次暂时董事会考察经《计划中的全资分店增加股份的可取之处》,并在2013年9月28日的2013年头等暂时同伙大会上考察经该可取之处。开始供职应用10,1000万元人民币对全资分店上海盛通陈化印刷直达的火车或汽车公司(以下缩写词“上海盛通陈化”)举行增加股份。增加股份后,上海盛通二公司招收资金,1000万元,公司控制其100%的常备的稳定。。

  细部请参阅公司标明的印刷机指示。、《可让证券时报》和巨潮咨讯网(http//)上的《秒届董事会2013年第三次暂时国会判决公报》(公报编号:2013030)、计划中的全资分店增加股份的公报(公报编号:2013034)、头等暂时同伙大会第201号判决公报

  三、公司或持股5%结束同伙在音色期内产生或先前时期产生但继续到音色期内的接纳事项

  接纳事项

  接纳方

  接纳容量

  接纳时期

  接纳术语

  执行使习惯于

  股权分置改造接纳

  在收买音色书或利钱更衣音色书中作出的接纳

  资产重组接纳

  最早的野外发行或再融资的接纳

  公司刑柱同伙李彦厚及自然人同伙贾春琳、贾子平、董颖接纳,

  自实用上市之日起三十六岁月内,不得让或许付托物安排公司控制的常备的。,公司两个都不回购常备的。

  2011年07月15日

  2011年7月15日-2014年7月14日

  正规军执行

  作为贾子玉、贾子成的当家庭教师,李彦厚女人

  自实用上市之日起三十六岁月内,不让或许付托物安排贾子玉、贾子成控制的公司常备的,公司两个都不回购常备的。

  2011年07月15日

  2011年7月15日-2014年7月14日

  正规军执行

  作为公司董事、监事和资深的安排人员,李彦厚、贾春琳、董颖

  不计先前的锁定彻底改变,在其供职时期每年让的常备的不超越其所控制公司常备的总额的25%;分开办公楼六岁月后,不让公司控制的常备的。

  2011年07月15日

  暂时白白

  正规军执行

  对本公司多数同伙的安心接纳

  即时执行接纳

  是

  四、201年经纪业绩预测

  201年估计经纪业绩:归属于股票上市的公司同伙的净赚为正

  归属于股票上市的公司同伙的净赚为正

  2013年度归属于股票上市的公司同伙的净赚更衣仔细研究(%)

  -35%

  至

  0%

  2013年度归属于股票上市的公司同伙的净赚更衣区间(万元)

  2,025

  至

  3,116

  2012年度归属于股票上市的公司同伙的净赚(万元)

  3,

  业绩更衣动机

  受宏观世界市場環境掌握物,一点点海报的流通放针了。,公司的定期刊物事情受到掌握物,新授予固定才能未能发布,启动率达不到沉思,使遭受单位成本兴起;同时,上海盛通陈化的新商业样品与上海P,还缺勤产生胜利的。不远的将来,公司安排层将积极的面临挑动,增殖义卖市场发展中的力度,达到结尾的里面的安排,被举起或抬高公司业绩。

  北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司

  法定代理人:贾春琳

  2013年10月23日

  可让证券密码:002599 可让证券缩写词:盛通常备的公报编号:2013038

  北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司

  秒届董事会2013年

  第四次国会判决宣告人

  公司和掌握董事会身体部位以誓言约束、正确性和足足地性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性说起或主修科目垂下。

  一、董事会国会集合使习惯于

  北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司(以下缩写词:“公司”)于2013年10月13日以电子邮件办法收回了集合秒届董事会2013年第四次国会的供传阅的,国会于2013年10月23日以现场开票法集合。

  董事参会使习惯于:赴会董事有贾春琳、李彦厚、杨成、韩顿智、唐正军、王德茂、汤其美、李琛、董颖,应参会董事9人,现实参会董事9人。董事攻读学位者梁玲玲、高成刚、李建军、齐桂华列席了这次国会。中西部及东部各州的县议会身体部位刘翔、内行林、姚占玲列席了这次国会。董事会secretary 秘书肖薇列席了这次国会。

  这次国会的集合契合《公司条例》和《公司条例》的参与规则。

  二、董事会国会考察使习惯于

  这次国会由董事长贾春琳丈夫掌管,考察并经如次可取之处:

  1、2013年第三地区音色及其摘要

  决议胜利:开始供职9票,缺勤排斥,弃权0票

  《公司2013 年第三地区音色》详见巨潮信息网 http://,《公司2013年第三地区音色摘要》登载在《奇纳河可让证券报》、《可让证券时报》和巨潮信息网http://。

  2、《计划中的董事会换届提议的可取之处》

  决议胜利:开始供职9票,缺勤排斥,弃权0票

  本着公司秒届董事会已呼气仔细考虑过的,战场《公司条例》和《公司条例》的参与规则,董事会需求换届提议。。战场董事会的提议据以取名付托,据以取名贾春琳丈夫、李彦厚女人、唐正军丈夫、杨成丈夫、韩敦志丈夫、梁玲玲女人、李建军丈夫、高成刚丈夫、齐桂华女人等9名董事会攻读学位者,李建军丈夫、高成刚丈夫、齐桂华女人是孤独董事攻读学位者。。

  董事会据以取名委任称许,9名攻读学位者契合监视者的资历,内脏3名孤独董事攻读学位者的供职资历也契合《计划中的在股票上市的公司安排孤独董事社会事业机构的直接的联想》计划中的孤独董事供职资历的请求允许:《公司条例》第147条缺勤规则,奇纳河证监会被认定为义卖市场准入的使习惯于。9名攻读学位者具有丰富多彩的的专门知识和阅历。

  上述的董事攻读学位者中,任职公司资深的安排人员的董事人数不得。

  3名孤独董事攻读学位者的资历曾经审察。,将与6名安心非孤独人士一同涉及同伙大会。,将采取积聚开票制对该搬动举行决议。,公司第三届董事会董事。第三届董事会任期三年。

  公司孤独董事宣布孤独联想以为:董事会董事、孤独董事的据以取名曾经被据以取名人称许。,据以取名顺序契合参与法度、法规的规则。;被据以取名人的资历应契合、孤独董事使习惯于,胜任责任,未被发现的事物公司条例。、《公司条例》、《计划中的在股票上市的公司安排孤独董事社会事业机构的直接的联想》和《深圳可让证券买卖所中很少的钱板股票上市的公司标准运作径直地》规则不得任职董事、孤独董事使习惯于,奇纳河可让证券监视安排委任缺勤被取消,奇纳河可让证券监视安排公司从未处分过。开始供职据以取名贾春琳丈夫、李彦厚女人、唐正军丈夫、杨成丈夫、韩敦志丈夫、梁玲玲女人、李建军丈夫、高成刚丈夫、齐桂华女人为公司第三届董事会攻读学位者。,李建军丈夫、高成刚丈夫、齐桂华女人为公司第三届董事会孤独董事。。

  孤独董事攻读学位者的详细使习惯于将于日发布。,究竟哪个单位和我对资历和孤独性有不同意的,可向深圳可让证券买卖所反应。王德茂丈夫,公司原DI董事会孤独董事、李晨丈夫、唐其梅丈夫将不再任职公司的孤独董事。。董事会身体部位为孤独董事王德茂丈夫。、李晨丈夫、唐其梅丈夫在供职时期对公司表现兴奋剂的感激!

  孤独董事据以取名人布告、孤独董事攻读学位者的布告详见http。

  3、《公司计划中的董事、监事薪酬测量的可取之处

  决议胜利:开始供职9票,缺勤排斥,弃权0票

  战场《公司条例》和公司的现实使习惯于,公司孤独董事、监事仍执行年度赠金社会事业机构。,里面的董事、同时任职资深的安排人员的董事不消受年度工钱。,本着资深的安排人员的请求允许实行年薪社会事业机构。

  公司孤独董事的年赠金为6万元。,监事年赠金1万元/年。

  该法案仍需由秒届暂时内阁审批。

  4、计划中的2013年秒次暂时同伙大会的可取之处

  决议胜利:开始供职9票,缺勤排斥,弃权0票

  开始供职公司于2013年11月14日午前9:30,秒次暂时同伙大会在国会室集合。。 《计划中的集合公司2013年秒次暂时同伙大会的供传阅的》详见巨潮信息网(http://)及《奇纳河可让证券报》、《可让证券时报》。

  上述的孤独董事、这三项搬动宣布了孤独联想。,详见巨潮信息网(http://)上的《公司孤独董事对董事会换届提议中间定位事项的孤独联想》。

  5、计划中的向恒生开账户(奇纳河)直达的火车或汽车公司运用信誉证的搬动

  决议胜利:开始供职9票,缺勤排斥,弃权0票

  本公司开始供职向恒生开账户(奇纳河)直达的火车或汽车公司北京的旧称分行打算运用。,授信职位为至高的不超越伍仟万元港币(以终极开账户授信职位为准),并辩解由李彦厚女人代表公司与恒生开账户(奇纳河)直达的火车或汽车公司北京的旧称分行签字上述的授校运动队字母标志及其项下中间定位颁发专业合格证书。

  三、备查颁发专业合格证书

  1、公司秒届董事会第四次国会判决;

  2、孤独董事对董事会孤独提议的孤独联想

  特意地供传阅的

  北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司

  2013年10月25日

  附件:

  北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司

  第三届董事会董事简历

  一、 非孤独董事攻读学位者

  1、贾春琳丈夫

  奇纳河国籍,无境外永远庇护权。1973年4月支撑,厦门学院工程单身汉。1997年9月至2000年10月北京的旧称松下通讯固定直达的火车或汽车公司;2000年11月至2008年9月供职公司原有事物盛通彩印,历任副主席、执行干练的人,他自2008年10月起任职公司董事长。。

  贾春琳丈夫控制公司常备的1,800万股,常备的刑柱公司。与公司同伙贾子平为爷儿俩相干,与同伙董颖的夫妻相干,除公司安心董事外、监事、资深的安排人员缺勤相干。。贾春琳丈夫《公司条例》第147条缺勤规则。,未收到奇纳河证监会的行政处分,未受到深圳可让证券买卖所的野外责备和通报批评,深圳可让证券买卖所以为缺勤安心不宜的使习惯于。。

  2、李彦厚女人

  奇纳河国籍,无境外永远庇护权。1969年4月支撑,工艺学校学历。1990年9月至2000年11月北京的旧称跋通逼迫财务干练的人;2000年11月至2012年5月任公司副董事长。、财务总监。自2012年7月起任职公司副董事长。、执行干练的人。

  李彦厚女人控制公司常备的3,800万股25万股,公司刑柱同伙、现实把持人,与同伙贾子玉、贾子成为娘儿相干,除公司安心董事外、监事、资深的安排人员缺勤相干。。李彦厚女人《公司条例》第147条缺勤规则。,未收到奇纳河证监会的行政处分,未受到深圳可让证券买卖所的野外责备和通报批评,深圳可让证券买卖所以为缺勤安心不宜的使习惯于。。

  3、杨成丈夫

  奇纳河国籍,无境外永远庇护权。1975年12月支撑,工艺学校学历,资深的技师。1995年至1997年供职于绵阳市气体发动机配件厂,1997年至2003年5月在深圳公司任技师。;2003年6月至2007年7月供职于公司原有事物盛通彩印固定部干练的人,2007年7月到现在为止任北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司副执行干练的人。

  杨成丈夫缺勤控制公司的常备的,与公司安心董事、监事、资深的安排层和控制公司5%结束常备的的同伙、现实把持器中间缺勤关系。《公司条例》第147条缺勤规则。,未收到奇纳河证监会的行政处分,未受到深圳可让证券买卖所的野外责备和通报批评,深圳可让证券买卖所以为缺勤安心不宜的使习惯于。。

  4、唐正军丈夫

  奇纳河国籍,无境外永远庇护权。1977年11月支撑,本科学历,会计职业师。1999年至2000年供职于明光粮食局次要的企业会计职业;2000年至2002年,在安徽卫通邮政、T公司应付成本会计任务。;2002年至2005年供职于深圳华安冷凝石油气直达的火车或汽车公司惠州运转子公司财务掌管;2005年至2006年8月供职于北京的旧称中视至阴海报直达的火车或汽车公司财务干练的人;自2006年8月起,董事自2012年5月起被等同于。、财务处干练的人。自2012年7月以后,他一向任职公司的首座财务官。。

  唐正军丈夫缺勤控制公司常备的,与公司安心董事、监事、资深的安排层和控制公司5%结束常备的的同伙、现实把持器中间缺勤关系。《公司条例》第147条缺勤规则。,未收到奇纳河证监会的行政处分,未受到深圳可让证券买卖所的野外责备和通报批评,深圳可让证券买卖所以为缺勤安心不宜的使习惯于。。

  5、梁玲玲女人

  奇纳河国籍,无境外永远庇护权。1982年3月支撑,本科学历。北京的旧称学院国家的经济状况、安排学理单身汉,人工资源安排师,历任京工群(北京的旧称)执行干练的人办公楼副监视者、北京的旧称蓝凯博精神科学与技术直达的火车或汽车公司行政人事干练的人。。2011年12月到现在为止任公司人工资源部干练的人。

  梁玲玲女人缺勤控制公司常备的,与公司安心董事、监事、资深的安排层和控制公司5%结束常备的的同伙、现实把持器中间缺勤关系。《公司条例》第147条缺勤规则。,未收到奇纳河证监会的行政处分,未受到深圳可让证券买卖所的野外责备和通报批评,深圳可让证券买卖所以为缺勤安心不宜的使习惯于。。

  6、韩敦志丈夫

  奇纳河国籍,无境外永远庇护权。1963年11月支撑,高中学历。1980年至1989年在北京的旧称新中国逼迫任务。,1990年至2000年供职于深圳中华商事印刷直达的火车或汽车公司车间监视者,2000年至2005年5月供职于北京的旧称国彩印刷直达的火车或汽车公司副厂长;年任盛通彩印公司副执行干练的人。,2007年7月到现在为止任公司董事兼副执行干练的人。

  韩敦志丈夫未控制实用,与公司安心董事、监事、资深的安排层和控制公司5%结束常备的的同伙、现实把持器中间缺勤关系。《公司条例》第147条缺勤规则。,未收到奇纳河证监会的行政处分,未受到深圳可让证券买卖所的野外责备和通报批评,深圳可让证券买卖所以为缺勤安心不宜的使习惯于。。

  二、孤独董事攻读学位者

  1、李建军丈夫

  奇纳河国籍,无境外永远庇护权,1953年8月支撑,研究生的,奇纳河优良包装企业家、奇纳河对印刷企业家的杰出贡献、北京的旧称市印刷机出版和版权任务先进我。北京的旧称第十、十一、十二、十三个的大代表。

  曾任山东太谷饲养机械厂副厂长。;北京的旧称市塑料封袋制品厂党支部副干事、厂长;北京的旧称市燃烧着的木头印制电路三图局局长、董事长;北京的旧称德宝上三包装印刷直达的火车或汽车公司副董事长、执行干练的人,2006年到现在为止北京的旧称创纪元中很少的钱授予安排直达的火车或汽车公司董事长。

  李建军丈夫缺勤控制公司常备的,缺勤公司条例、《公司条例》、《深圳可让证券买卖所中很少的钱板股票上市的公司标准运作径直地》所规则的不得任职公司董事的健康状况,与公司安心董事、监事、资深的安排层和控制公司5%结束常备的的同伙、现实把持器中间缺勤关系,未受到奇纳河证监会及安心参与部门的处分。。

  2、高成刚丈夫

  奇纳河国籍,无境外永远庇护权,1960年3月支撑,硕士研究生的。曾先后于成市内龙泉驿区要素人民医院、成都国药学院任务;成都元宏孥文娱直达的火车或汽车公司执行干练的人;厦门远通群直达的火车或汽车公司董事长有帮助的;厦门远通通讯科学与技术授予直达的火车或汽车公司董事;西北输出副总经理编辑者、副校长;双语考虑印刷机副总编辑;奇纳河日报社21世纪英文报系副执行干练的人;全国学院生/青年双语周刊的-----《英语快报》(English Express)总编辑者;2012年3月到现在为止 国际印刷机媒体营销协会 印刷机媒体 Marketing 协会)北京的旧称代表处(筹。

  高成刚丈夫缺勤控制公司常备的,缺勤公司条例、《公司条例》、《深圳可让证券买卖所中很少的钱板股票上市的公司标准运作径直地》所规则的不得任职公司董事的健康状况,与公司安心董事、监事、资深的安排层和控制公司5%结束常备的的同伙、现实把持器中间缺勤关系,未受到奇纳河证监会及安心参与部门的处分。。

  3、齐桂华女人

  奇纳河国籍,无境外永远庇护权,1964年6月支撑,退职研究生的。招收会计职业师、招收税务师。曾在中使石化中原石油职员中心医院任务。;中石油埃塞俄比亚中原石油办事处财务总监;深圳民和会计职业直达的火车或汽车公司北京的旧称子公司以协议约束干练的人;现为瑞华会计职业师事务所(特别普通合伙人身份)合伙人身份人。。

  齐桂华女人缺勤控制公司常备的,缺勤公司条例、《公司条例》、《深圳可让证券买卖所中很少的钱板股票上市的公司标准运作径直地》所规则的不得任职公司董事的健康状况,与公司安心董事、监事、资深的安排层和控制公司5%结束常备的的同伙、现实把持器中间缺勤关系,未受到奇纳河证监会及安心参与部门的处分。。

  可让证券密码:002599 可让证券缩写词:盛通公司公报编号:20130039

  北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司

  秒届中西部及东部各州的县议会201

  第四次国会判决宣告人

  公司及全体的监事以誓言约束辩解、正确性和足足地性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性说起或主修科目垂下。

  一、中西部及东部各州的县议会国会:

  1、国会供传阅的时期和办法:2013年10月12日经电子邮件颁布。。

  2、国会集合时期、评价和样品: 2013年10月23日在北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司办公楼3层国会室以现场开票法集合。

  3、三名监事应列席国会。,现实伴随3个名额。

  4、这次国会集合契合《公司条例》及《北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司条例》的规则。

  5、国会契合法定请求允许。

  二、中西部及东部各州的县议会考察

  国会由中西部及东部各州的县议会主席刘翔掌管。,以下发动的顺序议论,现场开票决议

  1、2013年第三地区音色及其摘要

  决议胜利:开始供职3票,缺勤排斥,弃权0票。

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司2013年第三地区音色的顺序契合法度、奇纳河可让证券监视安排机构行政规章,音色是真的。、正确、足足传闻股票上市的公司的现实使习惯于,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性说起或主修科目垂下。

  2、《计划中的公司中西部及东部各州的县议会换届提议的可取之处》

  决议胜利:开始供职3票,缺勤排斥,弃权0票。

  本着秒届中西部及东部各州的县议会任期呼气,战场《公司条例》和《公司条例》的参与规则,中西部及东部各州的县议会开始供职据以取名姚占玲女人为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者(监事攻读学位者简历详见附件)。该法案仍需涉及给公司的秒个暂时接管局。。结束监事攻读学位者由公司同伙大会提议产生。,刘翔丈夫,宁愿获选的职工代表、内行林丈夫协同创立了公司第三届中西部及东部各州的县议会。,任期三年。

  监事攻读学位者契合后面的必要条件:。以新的方式二年内曾任职过公司董事或许资深的安排人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;独奏的同伙据以取名的监事人数不得超越。

  三、备查颁发专业合格证书

  1、公司秒届中西部及东部各州的县议会201第四次国会判决;

  2、2013年第三地区音色及其摘要。

  北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司

  2013年10月25日

  附件:

  北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司

  第十一届非职工代表和监事攻读学位者简历

  姚占玲女人

  奇纳河国籍,无境外永远庇护权。1970年2月支撑,本科学历。2002年6月至2003年4月在北京的旧称亿热太阳能直达的火车或汽车公司任职会计职业,2003年4月至2011年10月在北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司财务处门任职出纳,2011年10月起到现在为止在北京的旧称盛通包装印刷直达的火车或汽车公司财务处门任职会计职业。

  姚占玲女人缺勤控制公司常备的,控制公司5%以下常备的的同伙、现实把持人、公司安心董事、监事、资深的安排人员中间在中间定位性。未受到奇纳河证监会及安心参与部门或可让证券买卖所的处分。

  可让证券密码:002599 可让证券缩写词:盛通公司公报编号:2013040

  北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司

  大概是2013年的秒次

  暂时同伙大会供传阅的

  公司和掌握董事会身体部位以誓言约束、正确性和足足地性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性说起或主修科目垂下。

  一、国会集合的根本使习惯于

  1、同伙大会届次:北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司2013年秒次暂时同伙大会。

  2、同伙大会会议激发人:董事会。

  3、国会的正确性、合规性:

  2013年10月23日,董事会秒次国会经了F的第九次国会。,0票支持,0弃权,经了计划中的2013年秒次暂时同伙大会的可取之处,确定于2013年11月14日以现场开票的办法集合公司2013年秒次暂时同伙大会。暂时同伙大会的激发顺序、某方面和公司条例的规则。

  4、国会日期、时期:

  国会时期为:2013年11月14日,周四(9):30,会期多时。

  5、国会激发办法:现场开票法

  6、列席女朋友:

  (1)暂时同伙大会的归还经登记借出的东西日期为11月。股权归还经登记借出的东西日后期收盘时在奇纳河可让证券归还经登记借出的东西结算直达的火车或汽车责任公司深圳子公司归还经登记借出的东西在册的公司全体的同伙均有权列席同伙大会,也可以付托代理人列席国会并举行封面决议。,同伙代理人不得为公司同伙。。

  (2)公司董事、监事和资深的安排人员。

  (三)具有可让证券找到工作资历的公司。。

  7、国会核心:北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司办公楼国会室。(北京的旧称经济技术开发区三层办公楼一

  二、国会考察的事项

  1、计划中的董事、监事薪酬测量的可取之处

  2、计划中的变换公司董事的搬动(积聚开票制一)

  提议董事会第三名孤独董事

  .1提议贾春琳丈夫为董事

  2.提议李彦厚女人为董事

  3杨成丈夫获选为董事

  4.提议唐正军丈夫为董事

  5梁玲玲女人获选导演

  .6提议韩敦志丈夫为董事

  提议董事会第三名孤独董事

  2.提议李建军丈夫为孤独董事

  2.提议高成刚丈夫为孤独董事

  3.提议齐桂华女人为孤独董事

  3、计划中的变换公司中西部及东部各州的县议会的可取之处

  秒搬动的决议权为积聚开票制。,换句话说,每一位同伙所拥非常开票权与同伙人数等于。,同伙决议权可以集合应用。,也可以独自应用,但不应超越确切的的污点等于上极限。,另外的开票白白,总数弃权。可取之处和可取之处辨别出决议。。结束可取之处为秒届董事会第四次国会。、秒届中西部及东部各州的县议会201第四次国会考察经。《北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司计划中的秒届董事会2013年第四次国会判决的公报》(公报编号:2013038)、《北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司计划中的秒届中西部及东部各州的县议会201第四次国会判决的公报》(公报编号:2013039)见2013年10月25日可让证券时报、《奇纳河可让证券报》和巨潮资讯(http://)。

  三、国会招收办法:

  1、归还经登记借出的东西办法

  (1)契合必要条件的自然人同伙控制同伙账卡、自己身份证及白白股权颁发专业合格证书,如付托列席者,需求同伙辩解书(见附件)、自己身份证、付托人身份证副本、客户股权证及同伙账卡归还经登记借出的东西。

  (二)持照人的法定代理人控制身份证;、法定代理人颁发专业合格证书、公司同伙账车、营业执照(盖印)硬拷贝及白白股权证;代理人列席国会,代理人需提出营业执照硬拷贝(盖印)、自己身份证、法定代理人自己签字的辩解付托书(见附件、法定代理人颁发专业合格证书、法定代理人身份证副本(盖印、公司同伙账车及白白持股使明显安排归还经登记借出的东西手续。

  (3)招收同伙可以经描绘或校运动队字母标志举行归还经登记借出的东西。。

  2、归还经登记借出的东西时期: 2013年11月11日(午前9:30) -11:30,后期14:00 -17:00)。

  3、招收核心:北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车董事会办公楼。

  四、安心事项

  1、 国会联系办法:

  联 系 人:北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车董事会办公楼 肖薇

  地址:北京的旧称经济技术开发区静海三路18号

  联系电话:010-67871609

  描绘:010-52249811

  2、 会期多时,列席同伙费。

  五、备查颁发专业合格证书

  1、公司秒届董事会第四次国会判决。

  2、公司秒届中西部及东部各州的县议会201第四次国会判决。

  附件:辩解付托书。

  特意地供传阅的。

  北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车董事会

  2013年10月25日

  附件1:

  辩解付托书

  兹不受约束辩解丈夫(女人)代表本单位(我)列席北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司2013年秒次暂时同伙大会,代表物行使决议权。

  付托单位:

  付托人: 客户ID号:

  客户同伙账号: 次要持股等于:

  被信托者: 被信托者身份证号码:

  付托日期:

  付托事项:

  可取之处

  序号

  议 案 名 称

  授 权 意 见

  备 注

  开始供职

  支持

  弃权

  1

  计划中的董事、监事薪酬测量的可取之处

  3

  计划中的变换公司中西部及东部各州的县议会的可取之处

  放置于积聚开票社会事业机构的搬动

  2

  计划中的变换董事会的搬动

  备 注

  非孤独董事累计开票总额:[同伙有决议权的常备的]常备的*6 ]

  开始供职修剪目目

  

  提议董事会第三名孤独董事

  .1

  提议贾春琳丈夫为董事

  2.

  提议李彦厚女人为董事

  .3

  提议杨成丈夫为董事

  .4

  提议唐正军丈夫为董事

  .5

  梁玲玲女人获选导演

  .6

  提议韩敦志丈夫为董事

  孤独董事累计决议总额:[同伙有决议权常备的]常备的*3 ]

  开始供职修剪目目

  

  提议董事会第三名孤独董事

  2.

  提议李建军丈夫为孤独董事

  .2

  提议高成刚丈夫为孤独董事

  .3

  提议齐桂华女人为孤独董事

  可让证券密码:002599 可让证券缩写词:盛通公司公报编号:20130042

  北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司

  计划中的职工代表和监事提议胜利的供传阅的

  公司及全体的监事以誓言约束辩解、正确性和足足地性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性说起或主修科目垂下。

  北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司(以下缩写词“公司”)秒届中西部及东部各州的县议会任期已呼气。战场公司条例的规则,第三届中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,内脏,职工代表等同于了2名监事。,公司职工代表大会提议产生。确保中西部及东部各州的县议会的正规军运转,公司于2013年10月11日在公司二楼国会室集合了职工代表大会,伴随国会的职工代表考察后,刘贤丈夫的划一提议、内行林丈夫(见附件)是SUP第三届董事会的监事。,将与公司于2013年11月14日集合的2013年秒次暂时同伙大会提议产生的1名非职工代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。这次提议的职工代表任期自年月日起计算。,与公司第三届中西部及东部各州的县议会任期划一。

  上述的职员代表和掌管契合Q。以新的方式两年内曾任职过公司董事或许资深的安排人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,独奏的同伙据以取名的监事人数不得超越。

  特意地供传阅的。

  附件:第三届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者简历

  北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会

  2013年10月25日

  附件

  北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司

  第三届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者简历

  1、刘向南,奇纳河国籍,无境外永远庇护权,1976年10月支撑,本科学历。1999年至2008年在深圳当纳利印刷直达的火车或汽车公司历任大奇纳河区推销的总监有帮助的、IPS (勤劳客户类别)北区推销的干练的人等。2008年至2011年在北京的旧称桦榭海报公司任造作使尽可能有效干练的人。2011年起到现在为止在北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司任ERP 以协议约束干练的人。

  刘翔丈夫缺勤控制公司的常备的,控制公司5%以下常备的的同伙、现实把持人、公司安心董事、监事、资深的安排人员中间在中间定位性。未受到奇纳河证监会及安心参与部门或可让证券买卖所的处分。

  2、内行林,男,奇纳河国籍,无境外永远庇护权,1985年12月支撑,两年制专科学校学历。2007 年 9 月至2008 年9月 任昆山天业包装直达的火车或汽车公司品控员。2008 2010年11月-3月 上海新旭服装直达的火车或汽车公司优点掌管。2010年4月起到现在为止任北京的旧称盛通印刷直达的火车或汽车公司冷藏箱委员。

  内行林丈夫缺勤控制公司常备的,控制公司5%以下常备的的同伙、现实把持人、公司安心董事、监事、资深的安排人员中间在中间定位性。未受到奇纳河证监会及安心参与部门或可让证券买卖所的处分。

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